Blog de insic – Soluciones de Cumplimiento

En este blog, insic presenta soluciones técnicas para la implementación de los requisitos legales en el juego regulado y para el cumplimiento de las normativas de protección de menores en medios digitales.

insic es un proveedor líder de servicios de identificación y soluciones de cumplimiento conforme al derecho alemán y europeo. Nuestros servicios se utilizan para la identificación inequívoca de personas físicas, la protección de menores con verificación 18+, así como para la prevención de la ludopatía y el blanqueo de capitales.

Junto con GFR-Consult, proporcionamos responsables de prevención de blanqueo autorizados. Los sistemas técnicos para la implementación de los requisitos en materia de prevención de blanqueo, como los provenientes de AuA Glücksspiel, son desarrollados y operados por insic.

Nuestro portafolio ofrece una amplia gama de servicios KYC y soluciones técnicas para cumplir con los requisitos regulatorios en el juego regulado. En Alemania, esto incluye especialmente la supervisión de transacciones mediante sistemas como las bases de datos centrales LUGAS, el LUGAS Safe-Server y el archivo de exclusión OASIS, así como sistemas de gestión de riesgos en línea para organizaciones franquiciadas.

El alto número de procesos de verificación, combinado con la gestión de flujos de trabajo única de insic, permite una conversión óptima en condiciones altamente atractivas. Reduzca significativamente su time to market utilizando un único sistema informático aprobado y consolidado.

insic amplía ahora su portafolio de productos con procedimientos de pago en línea a través de las Cajas de Ahorros Alemanas. Los nuevos servicios le permiten realizar transacciones de pago de manera sencilla y económica, cumpliendo con los más altos estándares de cumplimiento y seguridad.

Con la serie de artículos complementaria “insic Update”, desarrollamos paso a paso una visión completa del software necesario para cumplir con los requisitos de cumplimiento. La publicación en ISA-Guide se realiza además en inglés y español.