Comprobación de listas de sanciones

Comparación de listas de sanciones tolerante a errores para resultados claros en tiempo real sin pedido mínimo

La comprobación de listas de sanciones permite una verificación tolerante a errores de la confiabilidad de sus usuarios en tiempo real. Utilizando la información publicada por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea, este servicio identifica, por ejemplo, sospechosos de terrorismo y personas incluidas en listas de embargo.

Tras ingresar el nombre y la fecha de nacimiento, se realiza una búsqueda optimizada de personas físicas en los datos de referencia de la base de datos de sanciones. Si se encuentra una coincidencia, se proporciona una retroalimentación clara y detallada en tiempo real.

El servicio puede gestionarse de forma inteligente a través del Workflow Manager de insic. Las comprobaciones pueden realizarse en ocasiones específicas, ante sospechas iniciales o durante el proceso de incorporación de usuarios (onboarding).

La facturación se realiza sin pedido mínimo, exclusivamente por transacción, y a precios muy competitivos por consulta.

Las siguientes listas antiterroristas, listas de sanciones y listas de embargo están soportadas por el servicio de comprobación de sanciones (extracto a septiembre de 2024):

• Listas de la UE (Bundesanzeiger Verlag)

• Listas internacionales (DPLUS/DPLAU/DPLUK/DPLJP), que incluyen:

  • DEB: Lista de personas inhabilitadas por ley de EE. UU.

  • DPL: Lista de personas denegadas de EE. UU.

  • ENT: Lista de entidades de EE. UU.

  • GO3: Orden general 3 del reglamento 736 de EE. UU.

  • NPS: Sanciones por proliferación nuclear de EE. UU.

  • SDN: Nacionales especialmente designados (OFAC, EE. UU.)

  • UNV: Lista de verificación no confirmada de EE. UU.

  • AUS: Lista DFAT de Australia

  • HMT: Lista HMT del Reino Unido

  • MET: Lista METI de usuarios finales de Japón

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