insic Gestión de Riesgos

insic Gestión de Riesgos en línea para organizaciones de franquicia
El sistema de gestión de riesgos de insic (RMS) para organizaciones de franquicia permite la creación eficiente de análisis de riesgos conforme a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, a través de un portal en línea.

El RMS representa procedimientos para la calificación de procesos, riesgos y medidas para la mitigación de riesgos. La evaluación se realiza en línea mediante cuestionarios de opción múltiple.

Paso 1: El RMS ofrece un catálogo listo para usar de 100 procesos operativos para empresas de juegos de azar y comerciantes de bienes, disponibles para su evaluación.

Paso 2: Un catálogo predefinido de más de 100 riesgos de blanqueo de capitales, estructurados en clases de riesgo, se evalúa en línea según la probabilidad de ocurrencia.

Paso 3: A cada riesgo se asignan más de 200 posibles medidas de mitigación. Estas deben evaluarse en línea según su grado de implementación, indicando también el departamento responsable.

El obligado recibe al final un informe completo con los riesgos identificados, los procesos asociados y las medidas a adoptar en las áreas correspondientes. Basado en las posiciones de riesgo y el grado de implementación, el sistema calcula indicadores clave (KPIs) para evaluar el enfoque de riesgos y medidas a lo largo del tiempo.

Los franquiciados y las filiales evalúan, tras un acceso individual, únicamente los riesgos relevantes para ellos. Las respuestas descentralizadas se integran en el cálculo de los KPIs organizacionales.

¡Reduzca el tiempo necesario para elaborar análisis de riesgos a nivel corporativo, supervise el cumplimiento de las medidas y cree transparencia mediante KPIs calculados continuamente!