Portfolio – Insic

Todos los procesos relevantes en un flujo de trabajo

insic conecta sus propios productos con los principales servicios de terceros, integrados de forma fluida en un sistema unificado. Ya sea que cree un flujo de trabajo KYC o desarrolle una pila de cumplimiento completa, nuestra plataforma está diseñada para ser modular, escalable y potente.

Nuestros productos

Módulo básico de insic

Flujos de trabajo de identificación personalizables, integración fluida en el frontend y gestión de datos eficiente con herramientas de prevención de fraude y cumplimiento normativo.

Introducción

Soluciones de cumplimiento para el juego regulado, que incluyen servicios de identificación, protección de menores y prevención de blanqueo de capitales, con procesamiento de pagos seguro a través de cajas de ahorro alemanas.

Verificación de número de cuenta SCHUFA

Comprueba en tiempo real si el titular de la cuenta corresponde con el IBAN, para garantizar el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales y para una rápida confirmación de identidad mediante procesos automatizados en segundo plano.

SCHUFA IdentityCheck

Confirma la identidad de un usuario en tiempo real comparando los datos de registro con información de terceros de confianza, garantizando altas tasas de éxito en la verificación de identidad durante el proceso de registro.

SCHUFA BirthDataCheck

Verificación automática y fluida de los datos de nacimiento en segundo plano, que garantiza el cumplimiento legal con el GlüStV y al mismo tiempo mejora las tasas de éxito y la experiencia del usuario.

insic Transferencia en tiempo real de 1 céntimo

Transmisión del PIN de acceso a través de SEPA, en conformidad con el JMStV y el GlüStV, con procesamiento 24/7 y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones.

Selección de procedimientos de identificación adecuados

Navegar por regulaciones complejas, equilibrar la tolerancia al riesgo con las necesidades de los usuarios y garantizar la protección de datos, al mismo tiempo que se optimizan las tasas de conversión y la flexibilidad en los métodos de verificación.

SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de los datos de identidad

Procedimiento de verificación en segundo plano rentable para la re-confirmación anual de la identidad del jugador, que garantiza el cumplimiento normativo y al mismo tiempo optimiza la experiencia del usuario.

IDENTT Self Verify para la verificación automática de documentos de identidad

Verificación de identidad con reconocimiento asistido por IA: solo se requiere un video selfie y un documento de identidad, todo dentro de una misma plataforma para una identificación fluida y conforme a la normativa.

finAPI GiroIdent para la identificación en línea mediante Open Banking

Identificación en línea a través de Open Banking, que confirma los datos del titular de la cuenta mediante inicio de sesión bancario y autenticación TAN.

Sistema de bloqueo de jugadores OASIS

OASIS es un sistema central que excluye del juego a los jugadores bloqueados. Las verificaciones se realizan durante el registro y antes de cada participación en el juego, con acceso exclusivo para los operadores con licencia.

WebID True ID para la identificación mediante autenticación por SMS

Identificación por video rápida y conforme con autenticación por SMS, que aprovecha verificaciones previas de WebID para ofrecer una experiencia de usuario fluida y segura con un esfuerzo de interacción mínimo.

Verificación en listas de sanciones

Ofrece una comprobación en tiempo real y tolerante a errores de la confiabilidad de los usuarios mediante la comparación con importantes listas internacionales de sanciones y embargos, sin requisitos mínimos de consumo y con facturación basada en transacciones.

Verificación PEP

Identificación en tiempo real y tolerante a errores de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de más de 240 países, con precios competitivos basados en transacciones y sin requisitos mínimos de consumo.

SCHUFA G-Score para la activación de límites de depósito más altos

Permite en tiempo real aumentar el límite de depósito de 1.000 € a 10.000 €, basado en la evaluación de solvencia mediante datos financieros confiables y en total conformidad con el RGPD.

Verimi eID mediante verificación electrónica de identidad

Verificación digital y segura de identidad en tiempo real según eIDAS, fácil de usar para sectores regulados y no regulados, con máxima seguridad de datos e integración sencilla en los sistemas.

Todos los procesos relevantes en un solo flujo de trabajo

insic conecta sus propios productos con los principales servicios de terceros, combinados de manera fluida en un sistema unificado. Ya sea que esté creando un flujo de trabajo KYC o una solución de cumplimiento integral, nuestra plataforma está diseñada para la modularidad, la escalabilidad y el rendimiento.

Nuestros productos

Servidor seguro LUGAS

El servidor seguro de insic para LUGAS: una interfaz de datos estandarizada y conforme para operadores de juegos de azar, que permite el suministro y la validación seguros de datos de eventos de acuerdo con el GlüStV.

finAPI Kontoblick (acceso a la cuenta) para aumentar el límite de apuestas hasta 30.000 €

Permite a los usuarios aumentar de forma segura su límite mensual de depósitos hasta 30.000 €, mediante la agregación de las transacciones bancarias de los últimos 90 días, con una integración fluida y total conformidad regulatoria.

Archivo de actividad LUGAS

La interfaz de archivo de actividad de insic: control en tiempo real de las sesiones de juego para evitar el juego paralelo en plataformas con licencia, de acuerdo con el GlüStV.

Archivo de límites LUGAS

La interfaz de archivo de límites de insic: supervisión en tiempo real de los depósitos a través de LUGAS para garantizar la protección de los jugadores y prevenir conductas de juego excesivas.

Métricas de monitoreo de insic para la protección de los jugadores

Supervisa transacciones en tiempo real, detecta actividades sospechosas y genera informes de cumplimiento con alertas y paneles personalizables.

Monitoreo en tiempo real de insic

Analiza flujos de datos en tiempo real para la prevención del blanqueo de capitales, ofrece métricas personalizables y un panel ágil y práctico.

Verificación de tarjetas de crédito finAPI mediante OpenBanking

Comprueba los datos de la tarjeta de crédito en tiempo real a través de OpenBanking, para garantizar el cumplimiento de las normativas AML y evitar los límites de transacción.

Métricas de monitoreo de insic para la prevención del blanqueo de capitales (AML)

Detecta actividades sospechosas en tiempo real y genera informes de cumplimiento con paneles configurables de forma individual para una supervisión eficiente.

Verificación de direcciones Loqate durante la introducción de datos

Valida, corrige y estandariza direcciones automáticamente en tiempo real durante la introducción, mejorando la calidad de los datos y optimizando procesos posteriores como las verificaciones de identidad.

Reconocimiento de documentos de identidad a partir de imágenes

Verifica documentos de identidad comprobando todos los campos de datos y características de seguridad, en conformidad con los requisitos normativos. Compatible con más de 250 países y 12.500 formatos de documentos.

Verimi BankIdent para la verificación de identidad mediante Open Banking

Verificación de identidad simplificada a través de las credenciales de banca en línea, en conformidad con los requisitos regulatorios, con transmisión de resultados en tiempo real y sin necesidad de documentos adicionales.

Verificación de número de cuenta IBAN

Comprueba la validez de los datos IBAN y BIC durante el registro, reduciendo errores de introducción y disminuyendo los costos ocasionados por datos de cuenta incorrectos.

POSTIDENT Identificación en línea por video a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post

Verificación de identidad segura mediante videollamada en directo en la aplicación POSTIDENT, acompañada por un agente, conforme a la ley y sin necesidad de una visita presencial.

ID de tienda/punto de aceptación de insic para la identificación en el punto de venta (POS)

Verificación personal de identidad en puntos de venta físicos mediante referencias de identificación impresas o digitales, en conformidad con los requisitos regulatorios.

POSTIDENT Auto-Ident para la verificación de identidad en línea a través de Deutsche Post

Verificación de identidad totalmente automatizada con la aplicación POSTIDENT, mediante escaneo del documento de identidad, control de seguridad y video selfie. Basado en la reconocida plataforma de Deutsche Post.

POSTIDENT función eID a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post

Verificación segura de identidad en línea mediante la función eID del documento de identidad alemán, utilizando un smartphone con NFC y la aplicación POSTIDENT, sin necesidad de cita presencial.

Todos los procesos relevantes en un solo flujo de trabajo

insic conecta sus propios productos con los principales servicios de terceros, integrados de manera fluida en un sistema unificado. Ya sea que cree un flujo de trabajo KYC o una solución de cumplimiento completa, nuestra plataforma está diseñada para ser modular, escalable y potente.

Nuestros productos

Verificación manual de ID/documentos de insic

Revisión manual eficiente de documentos de identidad por parte del servicio de atención al cliente como complemento a las verificaciones automatizadas, para una validación segura antes de la aprobación final.

POSTIDENT Sucursal para la identificación presencial en oficinas de correos

Verificación de identidad segura en más de 8.500 sucursales de Deutsche Post, donde el personal comprueba los documentos de identidad mediante un cupón POSTIDENT.

Informe empresarial SCHUFA

Comprobaciones de solvencia y análisis de riesgos inmediatos y automatizados para empresas, basados en datos financieros y registrales verificados, que permiten tomar decisiones fundamentadas antes de la firma de contratos.

Informe de solvencia SCHUFA para clientes particulares

Comprobaciones automatizadas de la solvencia de personas físicas basadas en datos conformes con el RGPD, para evaluar la fiabilidad financiera y minimizar los riesgos de impago.

Reconocimiento facial insic 21+

Verificación rápida de edad (21+) basada en cámara directamente en el navegador, sin almacenamiento de datos personales ni necesidad de registro.

WebID VideoID a través de WebID-Hub

Verificación de identidad segura y conforme a la normativa mediante videollamada en directo en el navegador, guiada por agentes especializados y sin necesidad de instalar una aplicación.

ID WebCheck para investigación automática en Internet

Análisis automatizado de datos en línea de los usuarios a través de motores de búsqueda, con comparación frente a términos clave predefinidos para la detección de riesgos y la optimización de la gestión de riesgos.

Lector de documentos de identidad insic

Verificación automática de datos de identidad mediante la evaluación de copias transmitidas electrónicamente, cumpliendo con la normativa y garantizando eficiencia en el proceso de verificación de documentos.

Reconocimiento automático de documentos con la última tecnología OCR

El reconocimiento automático de documentos (ADR) utiliza tecnología OCR para analizar los documentos presentados y comparar los campos de datos con la información proporcionada.

Módulo AVS Retention de insic para la recuperación de clientes

Reactivación de usuarios en puntos de abandono dentro de flujos de trabajo de identificación complejos; la comunicación oportuna incrementa la fidelización y la tasa de recuperación de usuarios.

Servicio insic Diia ID para documentos de identidad ucranianos

Verificación segura y gratuita de la identidad de ciudadanos ucranianos a través de la aplicación oficial Diia ID, con integración fluida en sus procesos de cumplimiento.

Escáner de documentos de identidad insic POS para reconocimiento de identidad

Reconocimiento rápido y seguro de documentos de identidad con verificación de cumplimiento en tiempo real, integrando de manera fluida hardware y software para una identificación totalmente automatizada en el punto de venta.

Verificación HaveIBeenPwned para control de contraseñas en tiempo real

El módulo insic HaveIBeenPwned comprueba contraseñas y correos electrónicos en tiempo real frente a filtraciones de datos conocidas, para prevenir el secuestro de cuentas y fortalecer la confianza del usuario.

Sistema ROFUS de Dinamarca para el bloqueo de jugadores según la ley danesa

Integración con el sistema danés ROFUS para el bloqueo en tiempo real de jugadores autoexcluidos, garantizando el cumplimiento de la protección de jugadores a nivel nacional y ayudando a combatir la adicción al juego.

Gestión de riesgos en línea de insic para organizaciones franquiciadas

El sistema en línea de insic ayuda a los franquiciadores a evaluar y gestionar riesgos de blanqueo de capitales, con herramientas listas para usar y KPIs en tiempo real.

Operación SaaS de insic

insic SaaS funciona de manera segura en su infraestructura AWS o local, con control total de los datos, transparencia y actualizaciones de cumplimiento rápidas.

Ejemplo de flujo de trabajo KYC | Totalmente configurable

Nuestros productos

SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de datos de identidad

Procedimiento de verificación en segundo plano rentable para la re-confirmación anual de la identidad del jugador, que garantiza el cumplimiento normativo y, al mismo tiempo, optimiza la experiencia del usuario.

IDENTT Self Verify para verificación totalmente automatizada de documentos de identidad

Verificación de documentos de identidad con reconocimiento asistido por IA: solo se requiere un video selfie y un documento de identidad, todo dentro de una misma plataforma para una identificación fluida y conforme a la normativa.

finAPI GiroIdent para la identificación en línea mediante Open Banking

Identificación en línea a través de Open Banking, que confirma los datos del titular de la cuenta mediante inicio de sesión bancario y autenticación TAN.

Sistema de bloqueo de jugadores OASIS

OASIS es un sistema central que excluye a los jugadores bloqueados del juego. Las verificaciones se realizan durante el registro y antes de cada participación, con acceso exclusivo para operadores con licencia.

WebID True ID para identificación mediante autenticación por SMS

Identificación por video rápida y conforme, con autenticación por SMS, que aprovecha verificaciones previas de WebID para ofrecer una experiencia de usuario fluida y segura con mínima interacción.

Verificación en listas de sanciones

Verificación PEP

SCHUFA G-Score para la activación de límites de depósito más altos

Permite aumentar en tiempo real el límite de depósito de 1.000 € a 10.000 €, basado en la evaluación de solvencia mediante datos financieros confiables y totalmente conforme con el RGPD.

Verimi eID mediante verificación electrónica de identidad

Verificación digital y segura de identidad en tiempo real según eIDAS, fácil de usar para sectores regulados y no regulados, con máxima seguridad de datos e integración sencilla en los sistemas.

Verificación de tarjetas de crédito finAPI mediante OpenBanking

Comprueba los datos de tarjetas de crédito en tiempo real a través de OpenBanking, para garantizar el cumplimiento de las normativas AML y evitar los límites de transacción.

Verificación de número de cuenta SCHUFA

Comprueba en tiempo real si el titular de la cuenta coincide con la IBAN, para garantizar el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales y permitir una confirmación rápida de identidad mediante procesos automatizados en segundo plano.

SCHUFA IdentityCheck

Confirma la identidad de un usuario en tiempo real comparando los datos de registro con información de terceros confiable, garantizando altas tasas de éxito en la verificación de identidad durante el registro.

SCHUFA BirthDataCheck

Verificación automática y fluida de los datos de nacimiento en segundo plano, que garantiza el cumplimiento legal según el GlüStV y, al mismo tiempo, mejora las tasas de éxito y la experiencia del usuario.

Transferencia en tiempo real de 1 céntimo de insic

Transmisión del PIN de acceso a través de SEPA, conforme con JMStV y GlüStV, con procesamiento 24/7 y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones.

Verificación de direcciones Loqate durante la introducción de datos

Valida, corrige y estandariza automáticamente las direcciones en tiempo real durante la entrada, mejorando la calidad de los datos y optimizando procesos posteriores, como la verificación de identidad.

Reconocimiento de documentos de identidad a partir de imágenes

Verifica los documentos de identidad comprobando todos los campos de datos y las características de seguridad, en conformidad con los requisitos regulatorios. Compatible con más de 250 países y 12.500 formatos de documentos.

Monitoreo de jugadores en tiempo real

Nuestros productos

Métricas de monitoreo insic para la protección de los jugadores

Supervisa transacciones en tiempo real, detecta actividades sospechosas y genera informes de cumplimiento con alertas y paneles personalizables.

Monitoreo en tiempo real insic

Analiza flujos de datos en tiempo real para la prevención del blanqueo de capitales, ofrece métricas personalizables y un panel ágil y práctico.

Métricas de monitoreo insic para la prevención de lavado de dinero (AML)

Detecta actividades sospechosas en tiempo real y genera informes de cumplimiento con paneles configurables de forma personalizada para una supervisión eficiente.

Servidor seguro LUGAS

Nuestros productos

Servidor seguro LUGAS

El servidor seguro de insic para LUGAS: interfaz de datos estandarizada y conforme para operadores de juegos de azar, que garantiza el suministro y la validación segura de datos de eventos según el GlüStV.

Archivo de límites LUGAS

La interfaz de archivo de límites de insic: supervisión en tiempo real de los depósitos a través de LUGAS para garantizar la protección de los jugadores y evitar el juego excesivo.

Archivo de actividades LUGAS

La interfaz de archivo de actividades de insic: control en tiempo real de las sesiones de juego para evitar el juego paralelo en plataformas con licencia, de acuerdo con el GlüStV.

Sistema ROFUS Dinamarca para la exclusión de jugadores según la legislación danesa

Integración con el sistema danés ROFUS para el bloqueo en tiempo real de jugadores autoexcluidos, garantizando el cumplimiento nacional de la protección al jugador y ayudando a combatir la ludopatía.

Todos los procesos relevantes en un solo flujo de trabajo

insic conecta sus propios productos con servicios líderes de terceros, integrados de forma fluida en un sistema unificado. Ya sea que desee crear un flujo de trabajo KYC o construir un stack completo de cumplimiento, nuestra plataforma está diseñada para ser modular, escalable y potente.

Nuestros productos

Módulo básico insic

Flujos de trabajo de identificación personalizables, integración fluida en el frontend y gestión eficiente de datos con herramientas de prevención de fraude y cumplimiento normativo.

Introducción

Verificación de número de cuenta SCHUFA

Comprueba en tiempo real si el titular de la cuenta corresponde al IBAN, garantizando el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales y una rápida confirmación de identidad mediante procesos automáticos en segundo plano.

SCHUFA IdentityCheck

SCHUFA BirthDataCheck

Verificación automática y sin interrupciones de los datos de nacimiento en segundo plano, garantizando el cumplimiento legal con el GlüStV y mejorando al mismo tiempo las tasas de éxito y la experiencia del usuario.

insic Transferencia inmediata de 1 céntimo

Transmisión del PIN de acceso a través de SEPA, conforme con el JMStV y el GlüStV, con procesamiento 24/7 y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones.

Selección de procedimientos de identificación adecuados

Navegar por normativas complejas, equilibrar la tolerancia al riesgo con las necesidades de los usuarios y garantizar la protección de datos, al mismo tiempo que se optimizan las tasas de conversión y se mantiene la flexibilidad en los métodos de verificación.

SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de los datos de identidad

Procedimiento rentable de verificación en segundo plano para la re-confirmación anual de la identidad del jugador, que garantiza el cumplimiento normativo y optimiza al mismo tiempo la experiencia del usuario.

IDENTT Self Verify para la verificación automática de documentos de identidad

Verificación de identidad mediante reconocimiento con IA: solo se requiere un video selfie y un documento de identidad, todo dentro de una única plataforma para una identificación fluida y conforme.

finAPI GiroIdent para la identificación en línea mediante Open Banking

Identificación en línea a través de Open Banking: confirma los datos del titular de la cuenta mediante inicio de sesión bancario y autenticación TAN.

OASIS es un sistema central que excluye del juego a los jugadores bloqueados.

Las verificaciones se realizan durante el registro y antes de cada participación en el juego, con acceso exclusivo para operadores con licencia.

WebID True ID para la identificación mediante autenticación por SMS

Comprobación de listas de sanciones

Ofrece una verificación en tiempo real y tolerante a errores de la fiabilidad de los usuarios mediante la comparación con las principales listas internacionales de sanciones y embargos, sin pedido mínimo y con facturación basada en transacciones.

Comprobación PEP

Identificación en tiempo real y tolerante a errores de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) de más de 240 países, con una estructura de precios competitiva basada en transacciones y sin pedido mínimo.

SCHUFA G-Score para habilitar límites de depósito más altos

Permite en tiempo real aumentar el límite de depósito de 1.000 € a 10.000 €, basándose en la evaluación de solvencia mediante datos financieros de confianza, totalmente conforme con el RGPD.

Verimi eID mediante verificación electrónica de identidad

Verificación digital y segura de identidad en tiempo real conforme a eIDAS, fácil de usar tanto para sectores regulados como no regulados, con máxima seguridad de datos e integración sencilla en los sistemas.

Servidor seguro LUGAS

El Servidor Seguro insic para LUGAS: una interfaz de datos estandarizada y conforme para operadores de juegos de azar, que garantiza el suministro y la validación segura de los datos de eventos según el GlüStV.

finAPI Kontoblick (acceso a la cuenta) para aumentar el límite de apuestas hasta 30.000 €

Archivo de actividades LUGAS

La interfaz de archivo de actividades de insic: control en tiempo real de las sesiones de juego para evitar el juego paralelo en plataformas con licencia, de acuerdo con el GlüStV.

Archivo de límites LUGAS

La interfaz de archivo de límites de insic: supervisión en tiempo real de los depósitos a través de LUGAS para garantizar la protección de los jugadores y prevenir el juego excesivo.

Métricas de monitoreo insic para la protección de los jugadores

Supervisa transacciones en tiempo real, detecta actividades sospechosas y genera informes de cumplimiento con alertas y paneles personalizables.

Monitoreo en tiempo real insic

Analiza flujos de datos en tiempo real para la prevención del blanqueo de capitales, ofrece métricas personalizables y un panel ágil y práctico.

Verificación de tarjetas de crédito finAPI mediante OpenBanking

Comprueba los datos de la tarjeta de crédito en tiempo real a través de OpenBanking, garantizando el cumplimiento de los requisitos AML y evitando las limitaciones de transacciones.

Métricas de monitoreo insic para la prevención del blanqueo de capitales (AML)

Detecta actividades sospechosas en tiempo real y genera informes de cumplimiento con paneles configurables de forma personalizada para una supervisión eficiente.

Verificación de direcciones Loqate durante la introducción de datos

Valida, corrige y estandariza direcciones automáticamente en tiempo real durante la entrada, mejorando la calidad de los datos y optimizando procesos posteriores como las verificaciones de identidad.

Reconocimiento de documentos de identidad a partir de imágenes

Verifica documentos de identidad mediante la comprobación de todos los campos de datos y características de seguridad, en conformidad con los requisitos regulatorios. Compatible con más de 250 países y 12.500 formatos de documentos.

Verimi BankIdent para la verificación de identidad mediante Open Banking

Verificación de identidad simplificada a través de las credenciales de banca en línea, conforme con los requisitos regulatorios, con transmisión de resultados en tiempo real y sin necesidad de documentos adicionales.

Verificación de número de cuenta IBAN

Comprueba la validez de los datos IBAN y BIC durante el registro, reduciendo errores de introducción y disminuyendo los costes derivados de datos bancarios incorrectos.

POSTIDENT Auto-Ident para la verificación de identidad en línea a través de Deutsche Post

Verificación de identidad totalmente automatizada con la aplicación POSTIDENT, mediante escaneo de documento de identidad, comprobación de seguridad y video selfie. Basado en la reconocida plataforma de Deutsche Post.

POSTIDENT función eID a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post

Verificación segura de identidad en línea con la función eID del documento de identidad alemán mediante un smartphone con NFC y la aplicación POSTIDENT, sin necesidad de cita presencial.

POSTIDENT Videoidentificación en línea a través de la plataforma de identificación de Deutsche Post

Verificación segura de identidad mediante videollamada en directo en la aplicación POSTIDENT, acompañada por un agente, conforme a la ley y sin necesidad de visita presencial.

ID de tienda/punto de aceptación insic para identificación en el punto de venta (POS)

Verificación personal de identidad en puntos de venta físicos mediante referencias de identificación impresas o digitales, en conformidad con los requisitos regulatorios.

Verificación manual de ID/documentos insic

POSTIDENT Sucursal para la identificación presencial en oficinas de correos

Verificación de identidad presencial en más de 8.500 sucursales de Deutsche Post, donde el personal comprueba los documentos de identidad mediante un cupón POSTIDENT.

Informe empresarial SCHUFA

Informe de solvencia SCHUFA para clientes particulares

Comprobaciones automatizadas de la solvencia de personas físicas basadas en datos conformes al RGPD, para evaluar la fiabilidad financiera y minimizar los impagos.

Reconocimiento facial insic 21+

Verificación rápida de edad (21+) basada en cámara directamente en el navegador, sin almacenamiento de datos personales ni necesidad de registro.

WebID VideoID a través de WebID-Hub

Verificación de identidad segura y conforme a la ley mediante videollamada en directo en el navegador, guiada por agentes capacitados y sin necesidad de instalar una aplicación.

ID WebCheck para investigación automática en Internet

Análisis automatizado de datos de usuarios a través de motores de búsqueda, comparando con palabras clave predefinidas para la detección de riesgos y la optimización de la gestión de riesgos.

Lector de documentos insic

Verificación automática de los datos de identidad mediante el análisis de copias enviadas electrónicamente, cumpliendo con la normativa y de manera eficiente dentro del proceso de revisión de documentos.

Reconocimiento automático de documentos con la última tecnología OCR

El reconocimiento automático de documentos (ADR) utiliza tecnología OCR para analizar los documentos presentados y comparar los campos de datos con la información proporcionada.

Módulo AVS Retention insic para recuperación de clientes

Reactivación de usuarios en puntos de abandono dentro de flujos de trabajo de identificación complejos, mediante comunicaciones oportunas que aumentan la retención de usuarios y la tasa de recuperación.

Servicio Diia ID Insic para documentos de identidad ucranianos

Verificación segura y gratuita de la identidad de ciudadanos ucranianos a través de la aplicación oficial Diia ID, con integración fluida en sus procesos de cumplimiento.

Escáner de documentos POS insic para reconocimiento de identidad

Comprobación HaveIBeenPwned para control de contraseñas en tiempo real

El módulo insic HaveIBeenPwned verifica contraseñas y correos electrónicos en tiempo real frente a filtraciones de datos conocidas, para prevenir la toma de control de cuentas y fortalecer la confianza del usuario.

Sistema ROFUS Dinamarca para la exclusión de jugadores según la legislación danesa

Gestión de riesgos en línea insic para organizaciones franquiciadas

El sistema en línea de insic ayuda a los franquiciadores a evaluar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales, con herramientas listas para usar y KPIs en tiempo real.

Operación SaaS insic

El SaaS de insic se ejecuta de manera segura en su infraestructura AWS o local, ofreciendo control total de los datos, transparencia y actualizaciones rápidas de cumplimiento normativo.

Ejemplo de flujo de trabajo KYC | Totalmente configurable

Nuestros productos

Verificación de número de cuenta SCHUFA

Comprueba en tiempo real si el titular de la cuenta coincide con el IBAN, garantizando el cumplimiento de la ley contra el blanqueo de capitales y una rápida confirmación de identidad mediante procesos automáticos en segundo plano.

SCHUFA IdentityCheck

SCHUFA BirthDataCheck

Verificación automática y fluida de los datos de nacimiento en segundo plano, garantizando el cumplimiento legal con el GlüStV y mejorando al mismo tiempo las tasas de éxito y la experiencia del usuario.

Transferencia inmediata de 1 céntimo insic

Transmisión del PIN de acceso a través de SEPA, conforme con JMStV y GlüStV, con procesamiento 24/7 y capacidad para gestionar grandes volúmenes de transacciones.

SCHUFA ReCheck para la confirmación anual de datos de identidad

Procedimiento de verificación en segundo plano rentable para la re-confirmación anual de la identidad del jugador, garantizando el cumplimiento normativo y optimizando al mismo tiempo la experiencia del usuario.

IDENTT Self Verify para verificación automática de documentos de identidad

Verificación de documentos mediante reconocimiento basado en IA: solo se necesita un video selfie y un documento de identidad, todo dentro de una plataforma única para una identificación fluida y conforme.

finAPI GiroIdent para identificación en línea mediante Open Banking

Identificación en línea a través de Open Banking, que confirma los datos del titular de la cuenta mediante inicio de sesión bancario y autenticación TAN.

Sistema de exclusión de jugadores OASIS

WebID True ID para identificación mediante autenticación por SMS

Identificación por video rápida y conforme con autenticación por SMS, aprovechando verificaciones previas de WebID para ofrecer una experiencia de usuario fluida y segura con mínima interacción.

Comprobación de listas de sanciones

Ofrece una verificación en tiempo real y tolerante a errores de la confiabilidad de los usuarios mediante la comparación con importantes listas internacionales de sanciones y embargos, sin pedido mínimo y con facturación basada en transacciones.

Comprobación PEP

Identificación en tiempo real y tolerante a errores de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de más de 240 países, con precios competitivos basados en transacciones y sin pedido mínimo.

SCHUFA G-Score para habilitar límites de depósito más altos

Permite en tiempo real aumentar el límite de depósito de 1.000 € a 10.000 €, basándose en la evaluación de solvencia mediante datos financieros de confianza, totalmente conforme con el RGPD.

Verimi eID mediante verificación electrónica de identidad

Verificación digital y segura de identidad en tiempo real conforme a eIDAS, fácil de usar para sectores regulados y no regulados, con máxima seguridad de datos e integración sencilla en sistemas.

finAPI Verificación de tarjetas de crédito mediante OpenBanking

Verifica los datos de las tarjetas de crédito en tiempo real a través de OpenBanking, para el cumplimiento de las normativas AML y la elusión de los límites de transacción.

Verificación de direcciones con Loqate durante la introducción de datos

Valida, corrige y estandariza automáticamente las direcciones en tiempo real durante la entrada, mejorando la calidad de los datos y optimizando procesos posteriores como las verificaciones de identidad.

Reconocimiento de documentos de identidad a partir de imágenes

Verifica documentos de identidad mediante la comprobación de todos los campos de datos y elementos de seguridad, en conformidad con los requisitos regulatorios. Compatible con más de 250 países y 12.500 formatos de documentos.

Verimi BankIdent para la verificación de identidad mediante Open Banking

Verificación de identidad simplificada a través de las credenciales de acceso a la banca en línea, en conformidad con los requisitos regulatorios, con transmisión en tiempo real de los resultados sin necesidad de documentos adicionales.

Verificación de números de cuenta IBAN

Comprueba la validez de los datos IBAN y BIC durante el registro, reduciendo errores de introducción y disminuyendo los costes derivados de datos bancarios incorrectos.

POSTIDENT Auto-Ident para la verificación de identidad en línea a través de Deutsche Post

Verificación de identidad totalmente automatizada con la aplicación POSTIDENT, mediante escaneo del documento de identidad, comprobación de seguridad y vídeo selfie. Basado en la plataforma probada de Deutsche Post.

insic Shop-/Acceptance Points ID para la identificación en el punto de venta (POS)

Verificación de identidad presencial en puntos de venta físicos mediante referencias de identidad impresas o digitales, garantizando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Reconocimiento automático de documentos con la última tecnología OCR

El reconocimiento automático de documentos (ADR) utiliza tecnología OCR para analizar los documentos presentados y comparar los campos de datos con la información proporcionada.

Insic Diia ID-Service para documentos de identidad ucranianos

Verificación de identidad segura y gratuita para ciudadanos ucranianos a través de la aplicación oficial Diia ID, con una integración fluida en sus procesos de cumplimiento normativo.

Insic escáner de documentos de identidad en el POS

Reconocimiento de documentos de identidad rápido y seguro con verificación de cumplimiento en tiempo real, logrando una integración fluida de hardware y software.

Verificación de HaveIBeenPwned para el control de contraseñas en tiempo real

El módulo HaveIBeenPwned de Insic comprueba contraseñas y correos electrónicos en tiempo real frente a filtraciones de datos conocidas, para prevenir la toma de control de cuentas y aumentar la confianza de los usuarios.

Verificación manual de ID/documentos de insic

Revisión manual eficiente de documentos de identidad por parte del servicio de atención al cliente como complemento a las verificaciones automatizadas, garantizando una validación segura antes de la aprobación final.

Reconocimiento facial insic 21+

Verificación rápida de edad (21+) basada en cámara directamente en el navegador, sin almacenamiento de datos personales ni necesidad de registro.

WebID VideoID a través de WebID-Hub

Verificación de identidad segura y conforme a la normativa mediante videollamada en directo en el navegador, guiada por agentes capacitados y sin necesidad de instalar una aplicación.

ID WebCheck para la investigación automática en Internet

Análisis automatizado de datos en línea de los usuarios a través de motores de búsqueda, con comparación frente a palabras clave predefinidas para la detección de riesgos y la optimización de la gestión de riesgos.

Lector de documentos de identidad insic

Verificación automática de los datos del documento de identidad mediante la evaluación de copias transmitidas electrónicamente, de forma conforme a la normativa y eficiente en el proceso de verificación documental.

Monitoreo de jugadores en tiempo real

Nuestros productos

Métricas de monitoreo insic para la protección de jugadores

Supervisa transacciones en tiempo real, detecta actividades sospechosas y genera informes de cumplimiento con alertas y paneles de control personalizables.

Monitoreo en tiempo real insic

Analiza flujos de datos en tiempo real para la prevención del blanqueo de capitales, ofreciendo métricas configurables y un panel de control ágil y práctico.

Métricas de monitoreo insic para la prevención del blanqueo de capitales (AML)

Detecta actividades sospechosas en tiempo real y genera informes de cumplimiento con paneles de control configurables para una supervisión eficiente.

Servidor seguro LUGAS

Nuestros productos

LUGAS Safe-Server

El servidor seguro insic para LUGAS: interfaz de datos estandarizada y conforme para operadores de juegos de azar, que permite la provisión y validación segura de datos de eventos según el GlüStV.

LUGAS Archivo de límites

La interfaz del archivo de límites de insic: supervisión en tiempo real de los depósitos a través de LUGAS para garantizar la protección de los jugadores y prevenir comportamientos de juego excesivo.

LUGAS Archivo de actividades

La interfaz del archivo de actividades de insic: control en tiempo real de las sesiones de juego para impedir el juego paralelo en plataformas con licencia, conforme al GlüStV.

Sistema ROFUS Dinamarca para la exclusión de jugadores según la legislación danesa

Integración con el sistema danés ROFUS para la exclusión en tiempo real de jugadores autoexcluidos, garantizando el cumplimiento de la normativa nacional de protección al jugador y contribuyendo a combatir la adicción al juego.