Listas de sanciones Check

Con la serie de artículos “insic Update”, le ofrecemos una visión completa del software necesario para aplicar los requisitos de cumplimiento de la normativa Alemana y Europea.

Encontrará todos los artículos de esta serie en nuestra página de resumen multilingüe.

Sincronización de listas de sanciones tolerantes a errores para obtener resultados claros en tiempo real sin aceptación mínima

La comprobación de la lista de sanciones permite confirmar en tiempo real y con tolerancia a errores la fiabilidad de sus usuarios. Utilizando la información publicada por el Consejo de Seguridad de la ONU y la UE, este servicio puede detectar, por ejemplo, sospechosos de terrorismo y personas incluidas en listas de embargo.

Tras transferir el nombre y la datos de nacimiento, se realiza una búsqueda optimizada de personas físicas en los datos de referencia de la base de datos de sanciones. Si se encuentra una coincidencia, la respuesta es clara y detallada en tiempo real.

La llamada al servicio puede ser gestionada de forma inteligente por el insic Workflow Manager. Las comprobaciones de la lista de sanciones deben realizarse a discreción del usuario cuando haya razones específicas, como tras sospechas iniciales o, por ejemplo, durante el proceso de incorporación.

La facturación no tiene requisitos mínimos de compra y se basa exclusivamente en transacciones, a precios muy competitivos por consulta.

La comprobación de la lista de sanciones es compatible con las siguientes listas antiterroristas, de sanciones y de embargos (actualizado a 09/2024):

• Listas de la UE (Bundesanzeiger Verlag)
• Listas internacionales (DPPLUS/DPLAU/DPLUK/DPLJP) compuestas por
  • DEB: US-List of Statutorily Debarred Parties (Lista estadounidense de personas inhabilitadas por ley)
  • DPL: Lista de personas inhabilitadas de EE.UU.
  • ENT: Lista de entidades de EE.UU.
  • GO3: Orden General 3 de EE.UU. de la Parte 736
  • NPS: Sanciones de no proliferación de EE.UU.
  • SDN: Nacionales estadounidenses especialmente designados (OFAC)
  • UNV: Lista no verificada de EE.UU.
  • AUS: AU-Australia DFAT
  • HMT: UK-Reino Unido HMT
  • MET: JP-Lista japonesa de usuarios finales METI

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